加强反洗钱宣传维护金融秩序稳定

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加强反洗钱宣传维护金融秩序稳定

时间 :2023-03-17 01:06:05 来源 : 东方资讯

(资料图片)

中国银行许昌分行

加强反洗钱宣传维护金融秩序稳定

本报讯（记者董蕊通讯员张艺鸣）为进一步提高社会公众对反洗钱知识的了解和认识，增强自我保护意识和责任意识，构建和谐的社会环境，3月12日，在相关监管机构的指导下，中国银行许昌分行组织工作人员到许昌学院开展反洗钱宣传活动。活动通过布置展板、发放宣传折页、设询问点等多种形式，结合真实案例，围绕反恐怖融资、违法买卖银行卡行为、个人身份信息安全等反洗钱知识进行重点宣传，向广大师生普及反洗钱知识。

随着经济的发展，洗钱手法日趋复杂多样，洗钱犯罪活动出现了跨国化、智能化、隐蔽化的趋势，涉及银行、证券、房地产等领域，严重危害了国家经济秩序和国家利益，影响了人民生活安定和社会和谐。近年来，中国银行许昌分行为有效预防和打击洗钱犯罪等非法金融活动，始终紧跟国家政策导向，履行社会责任，持续加强防范反洗钱风险宣传教育，扎实构筑风险防线，切实维护金融市场秩序和社会稳定。

上下联动，充分准备。为提升此次宣传活动效果，中国银行许昌分行高度重视，一方面充分结合内控合规、客户信息保护等方面工作，召开各层级会议，细化宣传方案，统筹安排反洗钱宣传和风险排查工作；另一方面，多层次开展员工培训教育，通过现场宣讲及线上学习等多种形式开展内部宣传教育，提升员工反洗钱的能力。

多方宣传，扩大影响。中国银行许昌分行充分发挥多渠道优势，在活动期间，以辖区营业网点为依托，利用网点户外LED电子显示屏、柜台及客户等候区醒目位置，张贴打击洗钱犯罪的宣传标语，面向社会公众开展宣传，揭示洗钱危害、提示洗钱风险，力争为维护金融安全、防范金融风险等诸多方面贡献中行力量。

完善制度，加强排查。该行建立健全反洗钱工作长效机制，一方面将反洗钱的宣传教育工作与加强日常风险防范、排查监测等相结合，推动宣传教育工作制度化、常态化，以宣传为契机加强内部管理和行业风险排查，及时堵上制度和管理漏洞，坚持打早打小，防患于未然；另一方面不间断开展反洗钱风险排查工作，重点加强可疑账户的排查，确保专项排查人员到位、职责到位、措施到位，切实摸清风险底数，遏制增量风险，消除风险隐患。

反洗钱工作任重而道远。该行相关负责人表示，下一步，该行将继续围绕金融知识普及、员工风险警示教育、客户信息保护等多个方面加大对员工及群众的宣传教育力度，不断丰富宣传载体，增强广大群众的风险防范意识，努力为广大金融消费者提供更加清朗的金融环境。

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